投资者关系

Investor relations
当前位置:首页 > 投资者关系 > 最新公告

最新公告The latest announcement

飞乐音响第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会 议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8 月 29 日在上 海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名,实际出 席董事 10 名,独立董事伍爱群先生因公出差未能出席,委托独立董事梁荣庆先 生代为出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司 章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:


一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》)


二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

董事会同意公司 2019 年半年报合并报表本期计提资产减值损失(不含商誉、 商标减值损失)人民币10,414.08 万元。本次计提资产减值准备遵照并符合《企 业会计准则》和公司会计政策的规定,已真实公允地反映了公司实际资产状况和 财务状况。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》,公告编号:临 2019-072)


三、审议通过《关于变更会计政策的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的规定进行修订,适用于执行企 业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的 财务报表。根据财政部文件的要求,董事会同意本次会计政策的变更事项。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策 变更的公告》,公告编号:临 2019-073)


四、审议通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》。

为保证公司内部控制制度的有效执行,不断促进公司规范运作和健康发展, 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素,董事会同意对公司内部控 制缺陷认定标准进行修订。修订后的内部控制缺陷认定标准详见刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制缺陷认 定标准修订对照》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日